((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de la réponse de TD Bank aux paragraphes 4-5)
Une enquête du ministère américain de la Justice (DoJ) sur TD Bank TD.TO se concentre sur la façon dont les trafiquants de drogue et les groupes criminels chinois ont utilisé le deuxième plus grand banque du Canada pour blanchir leur argent provenant des ventes de fentanyl, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.
La banque a révélé l'année dernière qu'elle coopérait avec les autorités dans le cadre d'une enquête menée par le DoJ sur son programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
L'enquête a été lancée après que des agents ont découvert une opération à New York et au New Jersey qui blanchissait des centaines de millions de dollars provenant de stupéfiants illicites par l'intermédiaire de la TD et d'autres banques, a rapporté le WSJ , citant des documents judiciaires et des personnes familières avec l'affaire.
"Les criminels cherchent constamment à utiliser les banques pour blanchir de l'argent. Malheureusement, notre programme américain de lutte contre le blanchiment d'argent n'a pas permis de contrecarrer efficacement ces activités", a déclaré un porte-parole de la TD Bank dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.
"Comme indiqué précédemment, nous avons coopéré et continuons de coopérer avec les forces de l'ordre et nos régulateurs. Un effort global est en cours pour renforcer notre programme AML, y compris des investissements dans le talent, les outils et la technologie", a ajouté le porte-parole.
Le DoJ n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.
Plus tôt dans la journée de jeudi, l'agence canadienne de lutte contre le blanchiment d'argent a imposé sa plus grosse pénalité jamais infligée, soit près de 9,2 millions de dollars canadiens (6,71 millions de dollars), à la TD Bank pour non-respect de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
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